Tribunal impone 18 meses de prisión a acusado de lavado de activos vinculado a Operación XL526.
La Operación XL526, desplegada contra una estructura criminal dedicada a extorsionar, chantajear y estafar a residentes en Estados Unidos, suma otro procesado con 18 meses de prisión preventiva, mientras el Ministerio Público profundiza una investigación sustentada en más de 700 elementos probatorios y al menos 18 víctimas identificadas.
La medida fue impuesta por la jueza Wendy Tavárez, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, contra Argenis Natanael Peña Cabrera, acusado de lavado de activos provenientes de delitos de alta tecnología. El tribunal también declaró complejo el proceso debido a la pluralidad de imputados y víctimas y a la naturaleza organizada de la estructura.
Según la acusación, Peña Cabrera registró movimientos financieros que no correspondían con su perfil económico, incluyendo la recepción de dólares estadounidenses mediante remesas y divisas cuyo origen no estaría relacionado con una actividad económica lícita relevante.
El Ministerio Público sostiene que el imputado utilizó recursos obtenidos mediante actividades ilícitas para introducirlos al sistema financiero a través de transferencias bancarias y transporte de dinero en efectivo, con el propósito de ocultar y encubrir su procedencia. Posteriormente, habría adquirido viviendas, vehículos, prendas de alto valor y otros bienes suntuosos que no puede justificar.
El caso se originó con la Operación XL526, ejecutada el pasado 2 de junio, cuando un contingente de 35 fiscales realizó 28 allanamientos en Santiago y Puerto Plata y practicó varios arrestos con fines investigativos.
Las autoridades señalan que la organización tenía su base operativa en Jacagua, Santiago, y operaba con carácter internacional. Sus integrantes utilizaban su dominio del idioma inglés y herramientas tecnológicas para captar víctimas mediante anuncios publicitarios y luego someterlas a extorsión y chantaje.
De acuerdo con la investigación, los imputados se hacían pasar por integrantes de organizaciones criminales, incluso del denominado “Cartel de Sinaloa”, y enviaban imágenes de crímenes para intimidar a las víctimas y exigirles dinero.
Los fondos obtenidos eran movilizados mediante Bitcoin, transferencias electrónicas, transferencias espejo, empresas remesadoras y plataformas de pago, con la finalidad de ocultar su origen y darles apariencia legal.
Además de Peña Cabrera, el expediente incluye a otros 14 procesados, quienes cumplen distintas medidas de coerción. La acusación provisional contempla delitos de alta tecnología, asociación de malhechores, estafa, extorsión, chantaje, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y otros ilícitos.
La investigación es encabezada por la Dirección General de Persecución y la Fiscalía de Santiago, con apoyo de organismos especializados de la Policía Nacional, HSI Santo Domingo y la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado.
Fuente: Prisión preventiva para otro integrante de red que estafaba a residentes en EEUU se publicó en diariodigital.com.do
