Acusados de estafar a 113 personas con falsas promesas de inversión.
El sistema judicial dominicano ha dado un paso firme en la lucha contra las estafas financieras. El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ha enviado a juicio a Bélgica Altagracia Báez de la Rosa y José Horacio Vicioso Ureña, acusados de estafar a 113 personas por una suma que supera los dos millones de dólares.
La jueza Ana Lee Florimón tomó la decisión tras evaluar las pruebas presentadas por las fiscales Elizabeth Tucent Hiraldo y Margaret Cabrera Morillo. Los acusados enfrentan cargos por abuso de confianza, lavado de activos y violación a la Ley de Cooperativismo.
Según el expediente del Ministerio Público, Báez de la Rosa y Vicioso Ureña utilizaron dos empresas como fachada: la sociedad comercial HDLS Digital Kingdom Investment Group, S.R.L. y la Cooperativa de Ahorros, Crédito y Servicios Múltiples Digital Dominicana (Digicoop). Con ellas, supuestamente captaron fondos de sus víctimas con la promesa de altas rentabilidades. En total, lograron hacerse con US$2,493,933 y RD$7,250,500.
Las fiscales demostraron que los acusados se asociaron con otras dos personas —Juan Diego Toribio Mejía y Samil José Abad de la Rosa, quienes también ya fueron enviados a juicio— para cometer el abuso de confianza.
El entramado criminal se valía de la cooperativa Digicoop para presionar a las víctimas a abrir cuentas y depositar el dinero, bajo el pretexto de que serían los fondos de las supuestas ganancias generadas por la otra empresa, HDLS Digital Kingdom.
El Ministerio Público ha calificado las acciones de Báez de la Rosa y Vicioso Ureña como violaciones al Código Penal, a la Ley de Cooperativismo y a la Ley contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. La jueza consideró que había suficientes elementos para que el caso fuera a un juicio de fondo.
Este caso, que ha afectado a un gran número de ciudadanos, demuestra la complejidad y el alcance de las estafas financieras en la era digital.
Fuente: Envían a juicio a dos por estafa de más de US$2 millones se publicó en diariodigital.com.do
