Operación Gaviota desmanteló esquema Ponzi que afectó a 332 víctimas en varias provincias
SANTO DOMINGO. – El Ministerio Público aseguró que está preparado para presentar el próximo 15 de septiembre la acusación y las pruebas contra los integrantes de una red que, mediante un esquema piramidal, movilizó más de RD$4,239 millones y US$11.6 millones, afectando a 332 víctimas en distintas provincias del país.
El proceso será conocido por el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, presidido por la jueza Keyla Pérez. En representación del órgano acusador participaron los fiscales litigantes Miguel Crucey, Yudelka Holguín y Alexis Piña.
La estructura fue desmantelada mediante la Operación Gaviota, puesta en marcha en junio de 2024. El expediente incluye como principales acusados a Rafael Martínez Batista y su pareja, Eridania García Veloz de Martínez, además de Edgar Antonio García Binet, Jesús Manuel de la Cruz Paché, Reynaldo Castillo Garrido, Ana Francisca Martínez Batista, Héctor Aníbal Santillán Faulkner, Carlos Manuel Jiménez Mauricio y Joanna del Cristo Amparo de Jiménez.
También fueron enviados a juicio O´neill Alberto Nivar Romero, William Félix Esquea D´Oleo, Roberto Evangelista Concepción, Rafael Martínez Colón, Lucía Martínez Colón, Rosangela Amador Núñez, Greer Antoni Carpio Paché, Anderson García Veloz, Emmanuel Nazaire, Isandry Alberto Rosario Victoriano, Daniel Cadet Gabriel, Manuel Arturo de la Cruz Pache y Claribel Martínez Vicente.
El juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Timoteo Peguero, dictó el auto de apertura a juicio al considerar suficientes las más de 650 pruebas aportadas por el Ministerio Público.
El expediente contiene 376 pruebas testimoniales, 19 peritajes financieros y de informática forense, 254 pruebas documentales y 29 materiales.
Falsas inversiones captaron fondos
Según la investigación, los acusados utilizaron un entramado de empresas y cooperativas para captar recursos bajo la promesa de inversiones legítimas. Entre las entidades mencionadas figuran Investor Winner IW S.R.L., IXI Intermecom S.R.L., Guro Investments S.R.L., Yirewall S.R.L. y otras sociedades.
El Ministerio Público determinó que no existían inversiones legítimas en mercados internacionales y que operaba un esquema Ponzi, en el cual los pagos a los primeros participantes eran financiados con los aportes de nuevos inversionistas.
Los acusados habrían utilizado Instagram, Facebook, WhatsApp y Telegram para promocionar las supuestas oportunidades de inversión. Muchas víctimas hipotecaron propiedades o comprometieron sus ahorros personales.
La investigación también estableció que las empresas captaban valores del público sin contar con los permisos o registros correspondientes ante las autoridades financieras.
Tras el colapso del esquema, los imputados habrían cedido acciones de las empresas y desaparecido de sus domicilios habituales, acciones que, según el Ministerio Público, buscaban ocultar rastros y obstaculizar las investigaciones.
El grupo es acusado de violar disposiciones del antiguo Código Penal y de las leyes sobre crímenes de alta tecnología, sistema monetario y financiero, mercado de valores, cooperativismo y lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Fuente: MP lista 650 pruebas contra red que estafó RD$4,239 millones se publicó en diariodigital.com.do
