Tres imputados enfrentan cargos por captar fondos sin autorización.
SANTO DOMINGO. Las denuncias contra tres personas investigadas por presuntas operaciones financieras irregulares siguen aumentando en La Romana, donde un tribunal les impuso un año de prisión preventiva tras establecerse inicialmente un perjuicio superior a RD$57.8 millones, US$317,000 y 160,000 euros.
Los imputados son Alejandro Rodríguez Reyes, Alex Ernesto Rodríguez Rondón y Ámbar Melissa Rodríguez Ellis, vinculados a las operaciones de las sociedades comerciales Agente de Cambio Rodríguez Reyes, S.A. y AERR Group, S.R.L.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Romana declaró complejo el proceso y acogió en su totalidad la solicitud del Ministerio Público. La jueza Margarita Cristo Cristo dispuso la medida de coerción contra los tres procesados, arrestados mediante órdenes judiciales en septiembre pasado.
Investigan operaciones durante más de cinco años
De acuerdo con la investigación, entre diciembre de 2020 y abril de 2026 los imputados habrían utilizado ambas sociedades de manera coordinada para recibir y canalizar recursos de terceros en pesos dominicanos, dólares estadounidenses y euros.
Los fondos se captaban bajo compromisos relacionados con operaciones cambiarias, devolución del capital y generación de rendimientos por inversiones, según el expediente presentado por el órgano persecutor.
El perjuicio económico inicialmente calculado ha aumentado a medida que avanzan las pesquisas. Otras 100 personas han presentado denuncias, por lo que las autoridades continúan determinando el alcance de las operaciones y el monto total de las pérdidas.
La investigación también estableció una diferencia entre las dos empresas: Agente de Cambio Rodríguez Reyes, S.A. estaba autorizada para realizar operaciones de intermediación cambiaria, mientras que AERR Group, S.R.L. no figuraba registrada ni autorizada para desarrollar actividades de intermediación financiera o cambiaria.
Dónde cumplirán la prisión preventiva
Rodríguez Reyes y Rodríguez Rondón deberán cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, en Higüey, provincia La Altagracia. Rodríguez Ellis fue enviada a la cárcel pública de esa provincia.
El Ministerio Público atribuye a los procesados presuntos hechos de asociación de malhechores, estafa, abuso de confianza, lavado de activos y violaciones a las leyes monetarias, financieras y del mercado de valores.
La investigación permanece abierta para establecer el destino del dinero, identificar a otras posibles víctimas y determinar la totalidad de los bienes y operaciones relacionados con el caso.
La acusación corresponde a la calificación jurídica planteada por el Ministerio Público en su solicitud de medida de coerción.
Fuente: Tribunal impone un año de prisión preventiva por fraude financiero en La Romana se publicó en diariodigital.com.do
